Thomas Daniels
Hauv kev tswj hwm tseem ceeb los ntawm Asmeskas cov tswj hwm, kev sib pauv cryptocurrency KuCoin tau nkag mus rau qhov txhaum cai rau Lub Ib Hlis 28 rau kev liam tias khiav lub tuam txhab hloov nyiaj tsis raug cai. Lub tuam txhab raug nplua nyiaj ntau $ 297 lab thiab yuam kom thim tawm ntawm Asmeskas kev lag luam rau ob xyoos tom qab lees tias tsis tso qhov tsim nyog los tiv thaiv kev laundering (AML) kev tiv thaiv.
Lub Nroog Yav Qab Teb ntawm New York US Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Haujlwm tau hais tias KuCoin, khiav los ntawm PEKEN GLOBAL LIMITED, ua txhaum US txoj cai lij choj hais txog kev ntxhua nyiaj thiab paub-koj-cov neeg siv khoom (KYC) ua raws. Raws li Asmeskas Tus Kws Lij Choj Danielle Sassoon, qhov kev sib pauv tau ua rau muaj kev nug txog kev lag luam tag nrho ntau lab daus las uas tau txuas nrog kev ua haujlwm tsis raug cai xws li ransomware, malware, darknet kev lag luam, thiab kev dag ntxias.
Vim tias KuCoin tsis lees paub cov cai tiv thaiv kev tiv thaiv nyiaj txiag, cov neeg ua txhaum cai tuaj yeem siv lub platform thiab xa nyiaj tsis raug cai. Tus nqi tso cai rau tus cwj pwm tsis raug cai yog qhia los ntawm qhov kev thov txim txhaum cai, Sassoon tau hais.
Billions hauv Questionable Deals
Raws li tsoomfwv Meskas, KuCoin pauv ntau dua $ 4 nphom thiab tau txais ntau dua $ 5 nphom hauv qhov nws hais txog "cov nyiaj tsis txaus ntseeg thiab kev ua txhaum cai." Raws li Cointelegraph cov ntawv ceeb toom, KuCoin tau ua haujlwm yam tsis tas yuav tsum tau kuaj xyuas KYC los ntawm nws cov neeg siv khoom kom txog rau thaum Lub Xya Hli 2024, uas yog qhov ua txhaum cai ntawm Asmeskas kev ua raws cai. Lub lag luam tseem tsis quav ntsej txog kev tso npe nrog Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uas yog ib qho tseem ceeb hauv kev lav phib xaub ua raws li tsoomfwv thiab kev tiv thaiv cov nyiaj txiag tag nrho nrog rau cov neeg siv khoom.
Kev hloov pauv hauv kev coj noj coj ua Amid Repercussions
Cov tsim ntawm KuCoin, Chun Gan (tseem hu ua Michael) thiab Ke Tang, tau tawm ntawm lawv txoj haujlwm ua cov thawj coj hauv kev sib haum xeeb. Chun Gan tshaj tawm nws txoj haujlwm tawm ntawm CEO hauv blog ncej, hais txog qhov kev pom zoo nrog Asmeskas cov tub ceev xwm vim li cas. Tsis tas li ntawd, nws tau tshaj tawm tias BC Wong yuav los ua lub tuam txhab CEO tshiab.
Txoj cai tswjfwm no qhia tau hais tias kev sib pauv bitcoin tsis muaj kev ua raws cai yog nyob rau hauv kev saib xyuas ntau ntxiv los ntawm US regulators. KuCoin qhov kev nplua thiab kev hloov pauv kev coj noj coj ua yog qhov qhia meej txog qhov nws tseem ceeb npaum li cas los ua raws li kev cai thoob ntiaj teb hauv kev hloov pauv sai sai ntawm cryptocurrency sector.
