Thomas Daniels
Raws li ib feem ntawm kev tshawb nrhiav txuas ntxiv mus rau BitConnect, tam sim no-tsis ua haujlwm Ponzi cov phiaj xwm, Indian tub ceev xwm tau txeeb cryptocurrencies muaj nqis txog $ 190 lab (₹1,646 crore).
Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Tub Ceev Xwm (ED) hauv Ahmedabad, Is Nrias teb lub chaw soj ntsuam kev ua txhaum cai nyiaj txiag sab saum toj, tau ua ntau qhov kev tshawb nrhiav ncig Gujarat thaum Lub Ob Hlis 11 thiab 15, raws li Indian Express. Nrog rau bitcoin, tub ceev xwm kuj pom ib qho SUV, ntau yam khoom siv hluav taws xob, thiab $ 16,300 (₹13,50,500) hauv nyiaj ntsuab.
Qhov 40% Rov Qab Rov Qab Cog Lus Hauv Ib Hlis ntawm BitConnect Revealed
CID Tub Ceev Xwm Kev Ua Phem Txhaum Cai hauv Surat tau sau cov ntaub ntawv thawj zaug uas coj mus rau qhov kev nug, uas tau ua raws li Txoj Cai Tiv Thaiv Nyiaj Txiag (PMLA). Raws li cov tub ceev xwm, BitConnect tau nyiam cov tub ua lag luam thoob plaws ntiaj teb, suav nrog Is Nrias teb, thaum nws ua haujlwm txij lub Kaum Ib Hlis 2016 txog Lub Ib Hlis 2018.
Nrog rau kev thov txog li 40% rov qab txhua hli, lub tswv yim deceptively positioned nws tus kheej raws li ib tug high-yield peev kev pab cuam, ntxias cov neeg muas BitConnect npib. Lub npe hu ua "volatility software trading bot" tau cog lus rov qab los ntawm 1% ib hnub, lossis 3,700% ib xyoos. Tab sis cov kws tshawb nrhiav pom tias cov lej no tau tsim los ntawm txhua tus.
Hauv qhov tseeb, BitConnect ua haujlwm raws li kev dag ntxias Ponzi ib txwm, them cov neeg koom nrog yav dhau los nrog cov nyiaj los ntawm cov tub ua lag luam tshiab. Tom qab tau txais kev txiav txim tsis tu ncua thiab tshem tawm los ntawm Asmeskas cov neeg tswj hwm lub xeev, cov phiaj xwm kev dag ntxias tau poob rau xyoo 2018, tau txais $ 2.4 nphom hauv ob xyoos.
Cov kws tshawb nrhiav tshawb pom lub Network ntawm Kev Ua Phem Txhaum Cai
Ib tug complex network ntawm bitcoin muas tau pom thaum lub sij hawm ED txoj kev tshawb fawb; ntau qhov kev hloov pauv no tau lim los ntawm lub vev xaib tsaus nti kom nkaum lawv qhov tseeb. Cov kws tshawb nrhiav tau tuaj yeem taug qab ntau lub hnab nyiaj hauv lub vev xaib thiab nrhiav cov khoom siv digital uas muaj qhov tsis raug cai bitcoin txawm tias cov teeb meem no.
Kev ua ED ua ntej, uas koom nrog kev sib txuas ntawm cov khoom muaj nqis ntawm $ 56.5 lab (₹489 crore), yog tsim los ntawm qhov kev qaug dab peg tsis ntev los no. Tsis tas li ntawd, cov tub ceev xwm tau txheeb xyuas tias BitConnect cov tub ua lag luam suav nrog cov pej xeem txawv teb chaws. Tsoom Fwv Teb Chaws cov neeg ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas tseem tab tom saib mus rau cov neeg xav tias tseem ceeb uas koom nrog hauv cov phiaj xwm.
