Thomas Daniels
Nyob rau hauv ib qho kev txiav txim siab tawm tsam cryptocurrency ntsig txog cybercrime, German tub ceev xwm tau txeeb € 34 lab (kwv yees li $ 38 lab) hauv cov cuab tam digital los ntawm crypto pauv eXch. Lub platform raug liam tias tau pab txhawb kev lag luam ntawm cov nyiaj raug nyiag thaum lub sijhawm $ 1.5 billion Bybit hack thaum Lub Ob Hlis 2025. Qhov kev ua haujlwm no, tshaj tawm rau lub Tsib Hlis 9 los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Tub Ceev Xwm Tub Ceev Xwm (BKA) thiab Frankfurt Public Prosecutor's Office, sawv cev rau qhov thib peb-loj tshaj plaws crypto cuab tam txeeb hauv lub teb chaws Yelemees keeb kwm.
Cov khoom muaj nqis muaj xws li Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), thiab Dash (DASH). Ntxiv rau cov cuab tam digital, cov tub ceev xwm tau rhuav tshem eXch cov server infrastructure, ruaj ntseg ntau dua yim terabytes ntawm cov ntaub ntawv. Lub platform lub npe, nrog rau nws cov clearnet thiab darknet interfaces, tau raug coj mus offline.
Founded hauv 2014, eXch ua haujlwm raws li qhov kev pabcuam cryptocurrency swapping, ua kom muaj kev sib pauv ntawm cov khoom muaj nqis digital yam tsis tau ua raws li Kev Tiv Thaiv Nyiaj Laundering (AML) lossis Paub Koj Cov Neeg Siv Khoom (KYC) raws tu qauv. Txoj cai tswjfwm no ua rau nws txoj hauv kev txaus nyiam rau cov nyiaj txiag tsis raug cai. Cov kws tshawb nrhiav kwv yees tias eXch ua tiav ib puag ncig $ 1.9 nphom hauv kev lag luam, ib feem tseem ceeb ntawm cov ntseeg tau txuas nrog kev ua txhaum cai.
Ib qho tseem ceeb ntawm cov cuab tam uas tau laundered los ntawm Bybit ua txhaum cai, qhov twg kwv yees li 401,000 ETH raug nyiag. Cov kws tshuaj ntsuam tau tshaj tawm tias 5,000 ETH tau funneled los ntawm eXch thiab tom qab ntawd hloov mus rau Bitcoin ntawm Chainflip raws tu qauv. Lub koom haum North Kauslim koom nrog Lazarus Pawg yog xav tias yuav nyob tom qab qhov kev tawm tsam cyberattack no.
eXch kuj tau txuas nrog qhov kev ua txhaum loj crypto ntxiv, suav nrog $ 243 lab tub sab nyiag uas cuam tshuam nrog Chivkeeb qiv nyiaj, FixedFloat exploit, thiab kev dag ntxias thoob plaws. Raws li tus kws tshawb nrhiav blockchain ZachXBT, lub platform pheej tsis quav ntsej cov lus thov los thaiv cov chaw nyob tsis txaus ntseeg lossis ua raws li kev txiav txim khov.
Txawm hais tias tau tshaj tawm kev kaw thaum lub Tsib Hlis 1, eXch tau tshaj tawm txuas ntxiv muab cov kev pabcuam API rau qee tus neeg koom tes. Cov tuam txhab kev txawj ntse tau pom cov haujlwm txuas ntxiv mus, suav nrog kev lag luam cuam tshuam nrog cov khoom tsim txom menyuam yaus (CSAM), txawm tias tom qab kaw pej xeem.
Senior Public Prosecutor Benjamin Krause tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev rhuav tshem cov npe tsis qhia npe crypto-swapping platforms, hais tias cov kev pabcuam no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev zais cov nyiaj tsis raug cai los ntawm cybercrimes thiab kev dag nyiaj txiag.
Txoj cai tswjfwm no yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev tswj hwm thoob ntiaj teb los tiv thaiv crypto-enabled nyiaj laundering. Raws li cov khoom muaj nqis digital tau txais kev pom zoo, lub koom haum tswj hwm tau nthuav dav lawv cov kev tshuaj xyuas kom ntseeg tau qhov tseeb thiab qhov pom tseeb ntawm crypto nyiaj txiag systems.
