Thomas Daniels
Npib Center, ib qho kev tshawb fawb thiab kev tawm tswv yim zoo tshaj plaws hauv cov txiaj ntsig digital, tau tsa qhov kev tawm tsam ntau yam tawm tsam Kev Txhaum Cai Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Network (FinCEN) cov lus tsis ntev los no. Lub tswv yim no nrhiav kev txheeb xyuas cov txiaj ntsig digital tshwj xeeb raws li thawj qhov kev txhawj xeeb txog nyiaj laundering (PMLC), tshwj xeeb tshaj yog tsom rau kev sib xyaw cryptocurrency. Npib Center thuam txoj cai rau nws qhov kev tsis tau pom dua, muaj ntau qhov dav thiab muaj peev xwm ua txhaum cai ntawm txoj cai lij choj.
Txoj cai no sawv cev rau thawj qhov piv txwv txij li Congress tau tsim 311 lub hwj chim 23 xyoo dhau los, qhov twg FinCEN xaiv tag nrho cov kev lag luam raws li PMLC. Npib Center taw qhia qhov tsis muaj cov xwm txheej dhau los, qhia txog qhov tsis paub tseeb txog kev cai lij choj rau cov neeg uas tuaj yeem tsis txhob txwm koom nrog kev lag luam tam sim no suav tias yog PMLC, uas yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau kev lag luam thiab lub koob npe nrov.
Hauv tsab ntawv qhib hnub tim 22 Lub Ib Hlis, Lub Chaw Npib tau qhia txog kev txhawj xeeb txog qhov dav dav ntawm cov txiaj ntsig virtual sib xyaw, uas tuaj yeem ua txhaum cai tsis raug cai ua txhaum cai. Qhov kev sib tw yog nyob rau hauv kev txhais cov kev sib xyaw ua lag luam, qhov txawv ntawm kev ua haujlwm ntiag tug thiab kev ua txhaum cai.
Lwm qhov teeb meem tseem ceeb yog txoj cai cuam tshuam rau kev lag luam hauv tsev. Npib Center sib cav hais tias cov qauv tsim tam sim no tsis cais kev lag luam txawv teb chaws thiab hauv tsev kom txaus, ua rau muaj kev tshuaj xyuas tsis raug thiab tshaj tawm cov kev xav tau ntawm ntau qhov kev lag luam hauv tsev. Lub koom haum thov tias qhov kev hla dhau mus dhau FinCEN txoj cai lij choj raws li Txoj Cai PATRIOT, uas yog tsom rau kev lag luam txawv teb chaws.
Lub koom haum tseem hais txog qhov muaj feem cuam tshuam txog kev cai lij choj, tshwj xeeb nrog cov txheej txheem tsim nyog. Nws qhia tias cov tib neeg thiab cov koom haum koom nrog hauv kev hloov pauv cov txiaj ntsig digital raug cai yuav raug kev tsim txom lossis kev ywj pheej poob yam tsis muaj kev ceeb toom kom raug lossis lub rooj sib hais.
Muab cov kev txhawj xeeb no, Npib Center yaum kom FinCEN koom nrog hauv kev ceeb toom ntxiv ntawm kev tsim cai lij choj (NPRM) kom paub meej qhov sib txawv ntawm kev lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws thiab rov xav txog txoj cai cuam tshuam rau cov neeg siv cryptocurrency raug cai. Lawv tawm tswv yim rau cov lus qhia meej thiab lub tswv yim sib npaug uas hwm tus kheej txoj kev ywj pheej thaum hais txog kev txhawj xeeb txog nyiaj txiag.
Qhov kev daws teeb meem ntawm cov txheej txheem tswj hwm no muaj qhov cuam tshuam loj heev rau kev lag luam digital txiaj, tshwj xeeb tshaj yog hais txog kev ceev ntiag tug thiab kev siv cov txiaj ntsig digital. Kev sib cav tsis tu ncua yuav raug saib xyuas zoo los ntawm ob lub zej zog crypto thiab cov koom haum tswj hwm thaum lawv taw qhia qhov tseem ceeb ntawm kev tswj hwm nyiaj txiag.
