Blockchain Pioneers Ib Lub Sijhawm Tshiab hauv Kev Sib Tw Tsis Muaj Kev Hloov Nyiaj Txiag, Xeev Nigeria's EFCC Tus Thawj Coj

Blockchain thiab AI: Vanguard tiv thaiv kev ua txhaum nyiaj txiag

Blockchain thev naus laus zis thiab kev txawj ntse (AI) tuaj yeem tiv thaiv kev ua phem txhaum cai, hais tias Olanipekun Olukoyede, Tus Thawj Coj ntawm Nigeria's Economic thiab Financial Crimes Commission (EFCC). Hais lus ntawm Pan-African Lub Rooj Sib Tham Txog Kev Tsis Txaus Siab Nyiaj Txiag thiab Kev Ua Phem Txhaum Cai hauv Tunis, Tunisia, Olukoyede tau hais txog qhov xav tau tseem ceeb rau cov thev naus laus zis siab tshaj no hauv kev hais txog $ 88.6 billion Africa poob txhua xyoo rau cov nyiaj tsis raug cai.

Harnessing Technology los tiv thaiv Africa lub neej yav tom ntej

Olukoyede tau hais txog kev txhawj xeeb txog kev siv nyiaj tsis raug uas tuaj yeem txhawb nqa kev tsim kho vaj tse, kev noj qab haus huv, thiab kev kawm thoob plaws tebchaws. Nws tau hais txog qhov tsim nyog ntawm kev txhim kho kev cai lij choj thiab lub luag haujlwm rau kev txwv tsis pub nyiaj txiag tsis raug cai (IFFs) zoo dua.

Cov cuab yeej rov qab kev sib tw thiab lub luag haujlwm ntawm thev naus laus zis

EFCC Thawj Tswj Hwm tau hais txog ntau qhov kev sib tw hauv cov cuab yeej cuab tam rov qab, suav nrog kev siv tshuab, kev cai lij choj, thiab teeb meem kev nom kev tswv. Nws tau hu rau cov txheej txheem kev cai lij choj thiab txhim kho kev sib koom tes ntawm lub teb chaws, cheeb tsam, thiab thoob ntiaj teb kom txhim kho cov txheej txheem ntawm kev taug qab, khov, thiab xa rov qab cov nyiaj tsis raug cai.

Cryptocurrency: Ntaj Ob-Edged

Hauv qhov kev tshwm sim tseem ceeb, Olukoyede tau taw qhia txog kev siv cryptocurrencies ntau ntxiv los ntawm cov neeg ua phem rau nyiaj txiag kev ua ub no hauv Nigeria. Nws ceeb toom tias cov tub lag luam cryptocurrency feem ntau yog siv los ntawm cov neeg ua phem ua phem rau nyiaj txiag, ua rau muaj kev nyuaj siab los taug qab thiab txwv cov nyiaj txiag no. Txhawm rau tiv thaiv cov haujlwm tsis raug cai no, EFCC tau thaiv 1,146 lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj txuas nrog kev sib pauv pauv txawv teb chaws tsis raug tso cai, kev laundering nyiaj, thiab nyiaj txiag kev ua phem.

Kev Ua Phem Txhaum Cai thiab Ua Raws Cai

EFCC cov thawj coj tau coj mus rau kev rov qab los ntawm $ 20 lab tus nqi ntawm cryptocurrency los ntawm cov neeg dag ntxias. Nyob rau hauv ib qho kev txav tseem ceeb, EFCC tau foob kev foob txhaum cai Binance, tus thawj coj pauv pauv cryptocurrency, thiab ib qho ntawm nws cov thawj coj, rau kev iab liam nyiaj laundering thiab evasion se.

Ntiaj teb kev pom ntawm Cryptocurrency thiab Nyiaj Laundering

Thoob plaws ntiaj teb, cryptocurrencies tau tshwm sim los ua tus pab cuam tseem ceeb ntawm kev lag luam nyiaj txiag, tshwj xeeb hauv East thiab Southeast Asia. Cov koom haum ua txhaum cai siv cov kev tsis zoo nyob rau hauv lub ecosystem cryptocurrency, integrating billions nyiaj nyob rau hauv txhaum cai nkag mus rau hauv lub nyiaj txiag system. Raws li United Nations Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Tshuaj thiab Kev Ua Phem (UNODC) tau tshaj tawm, qhov nce ntawm cov twv txiaj yuam pov online tsis raug cai thiab cov junkets tau ua rau cov dej num no hnyav dua.

Hauv Nigeria, Binance ntsib kev iab liam ntawm $ 35.4 lab hauv kev siv nyiaj laundering thiab zam se. Tsoomfwv Nigerian tau tso tseg cov lus thov los ntawm Binance CEO Richard Teng ntawm kev raug blackmailed rau $ 150 lab nyiaj npib cryptocurrency, saib nws yog ib qho kev sim ua kom muaj kev cuam tshuam los ntawm kev tshawb nrhiav tsis tu ncua.

Regulatory Responses thiab High-Profile Cases

Paub txog cov kev pheej hmoo loj heev los ntawm kev lag luam cryptocurrency, United Kingdom Lub Tuam Txhab Nyiaj Txiag Tswj Xyuas Nyiaj Txiag (FCA) tau txheeb xyuas cov tuam txhab crypto ua cov chaw muaj kev pheej hmoo siab rau kev siv nyiaj. Hauv kev teb, UK tub ceev xwm tau siv crypto tactical advisors thoob teb chaws los txeeb cov cuab tam digital txuas nrog kev ua txhaum cai.

Nyob rau hauv rooj plaub loj, Weidong "Bill" Guan, Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag ntawm Lub Sijhawm Epoch, raug them nyiaj hauv $ 67 lab nyiaj laundering tswv yim cuam tshuam nrog cryptocurrency. Qhov kev foob tau qhia txog kev ua haujlwm nyuaj uas cuam tshuam nrog kev dag ntxias tau txais txiaj ntsig nyiaj poob haujlwm thiab tus neeg nyiag khoom, laundered los ntawm ntau txoj hauv kev, suav nrog kev tuav pov hwm cryptocurrency.

Nkag mus rau Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb yav tom ntej

Olukoyede cov neeg tawm tswv yim rau kev siv cov thev naus laus zis zoo xws li blockchain thiab AI los txhawb cov cuab yeej nrhiav cuab tam thiab kev siv zog rov qab. Cov thev naus laus zis tshiab no tau cog lus tias yuav txhim kho kev tswj hwm ib txwm muaj, ua rau txoj hauv kev rau kev nyab xeeb nyiaj txiag yav tom ntej.

qhov chaw