Thomas Daniels
Bitcoin Mixer Operator raug kaw rau peb xyoos rau kev ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 300 lab
Larry Harmon, tus neeg nyob hauv Ohio thiab tus neeg ua haujlwm ntawm qhov tsaus ntuj Bitcoin kev pabcuam sib tov Helix, tau raug txiav txim rau peb xyoos hauv tsoomfwv tsev lojcuj rau kev ntxhua khaub ncaws ntau dua $ 300 lab tus nqi ntawm Bitcoin, raws li Bloomberg. Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau hais tias Helix tau tsim los ua kom pom tsis tseeb cryptocurrency pauv keeb kwm, ua kom yooj yim rau kev ua txhaum cai xws li kev muag tshuaj thiab kev lag luam khoom cuav.
Helix's Darknet Operations
Txij xyoo 2014 txog 2017, Harmon cov kev pabcuam tau koom tes nrog cov khw muag khoom tsis zoo, suav nrog AlphaBay, txhawm rau ua cov nyiaj tsis raug cai. Cov kws lij choj tau qhia tias Helix laundered tshaj 350,000 Bitcoin, sib npaug rau kwv yees li $ 311 lab thaum lub sijhawm, ua rau cov neeg siv txhaum cai khiav tawm mus nrhiav pom.
Harmon tau lees txim txhaum hauv 2021 los ua haujlwm tsis muaj ntawv tso cai xa nyiaj rau kev lag luam thiab kev koom tes rau kev ntxhua khaub ncaws. Ntxiv rau nws lub sijhawm nyob hauv tsev lojcuj, Tebchaws Meskas Tus Kws Txiav Txim Siab Beryl Howell tau hais kom Harmon tso tseg tag nrho $ 311 lab tus nqi ntawm cov laundered cryptocurrency. Qhov kev rau txim no ua raws li $ 60 lab raug nplua los ntawm US Treasury rau kev tiv thaiv nyiaj txiag ua txhaum cai.
Lub luag haujlwm ntawm Mixers hauv Crypto Kev Ua Phem
Darknet mixers nyiam Helix Siv lub pseudonymous xwm ntawm cryptocurrencies los ntawm kev rhuav tshem cov kev sib txuas ntawm cov neeg xa khoom thiab cov neeg tau txais txiaj ntsig. Qhov kev muaj peev xwm no tau ua rau lawv cov cuab yeej tsis muaj nuj nqis rau cov neeg ua txhaum cai sim hla txoj cai tswjfwm kev soj ntsuam ntawm pej xeem blockchain ledgers.
Harmon cov ntaub ntawv underscores cov kev cov nyom regulators ntsib nyob rau hauv combatting cryptocurrency-enabled ua txhaum cai, txawm Bitcoin lub pob tshab. Kev tswj hwm txoj cai lij choj los rhuav tshem cov tes hauj lwm zoo li no tau tsom rau cov neeg ua haujlwm zoo li Harmon.
Txo kab lus rau kev koom tes
Harmon cov kab lus raug txo qis hauv kev lees paub ntawm nws txoj kev koom tes nrog tsoomfwv cov kws lij choj hauv cov xwm txheej cuam tshuam, suav nrog kev txiav txim siab ntawm Roman Sterlingov, tus neeg teb xov tooj ntawm lwm tus tseem ceeb Bitcoin tov khoom, Bitcoin Fog. Cov tub ceev xwm tau tshaj tawm kev ntseeg siab tias Harmon qhov xwm txheej yuav cuam tshuam cov haujlwm yav tom ntej nrhiav kev siv cov thev naus laus zis zoo sib xws.
Tsev Neeg Fallout
Qhov teeb meem qhov teeb meem txuas ntxiv mus rau Larry Harmon tus tij laug, Gary Harmon, uas raug kaw rau plaub xyoos hauv tsev lojcuj. Xyoo 2020, cov tub ceev xwm tau tshawb pom tias Gary siv cov ntaub ntawv pov thawj raug nyiag los nkag mus rau Bitcoin khaws cia hauv IRS cov ntaub ntawv pov thawj, siv nyiaj rau cov khoom kim heev.
xaus
Qhov kev txiav txim ntawm Larry Harmon qhia txog tsoomfwv Meskas qhov kev txiav txim siab los txo qis kev siv tsis raug cai ntawm cov khoom siv cryptocurrency. Thaum cov khoom sib xyaw muab cov kev daws teeb meem ntiag tug rau cov neeg siv raug cai, lawv lub luag haujlwm hauv kev ua kom muaj kev ua txhaum cai tseem yog qhov tseem ceeb rau cov koom haum tswj hwm thiab tub ceev xwm.
